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驻马店4人团伙冒充领导诈骗200万 涉国内十余省市

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作者:admin???来源:互联网??更新时间:2015-06-21 12:03

  2015年4月21日,家住长海县大长山岛镇的个体户何先生接到一陌生男子电话。该男子自称姓童,是长海县某部门的领导,现在急需为其部门购买价值20余万元的日用物资。童某怕何先生不相信,又告诉何先生会尽快向其提供购买合同,双方签字后生效。一场诈骗就这样开始了。

  案发

  “领导”连骗两人共几十万元

  几番交流下来,何先生放松了,童某趁机要求何先生向其银行卡中汇缴金10000元,以确保按时交货。同时表示,待何先生交货后,他会立即如数退还金。何先生答应了童某的要求,汇款10000元。后来,童某又以提高金、质量费等名义,分三次要求何先生向其卡内汇入88300元现金。此后童某失联,何先生立即到大连市长海县报警。

  4月26日,长海县再次接到长海县小长山居民张某报案:一位自称是长海县某部门领导的人,以该部门急需帮助购买帐篷修建停车棚为由,骗取其信任,使其于当日在网上使用网银向对方三次汇款共计335100元,随后失联。

  研判

  锁定犯罪嫌疑人在河南

  鉴于上述两起案件案情重大,且犯罪嫌疑人多次冒用长海县某部门的名义实施诈骗,严重危害到该部门在人民群众中的声誉,长海县局长张宏彬立即做出批示:“要在最短的时间内破获上述案件,为人民群众损失,为部门声誉”。

  经长海县“4+1”合成作战平台对案件的相关信息进行研判后认定,上述两起案件作案手法、细节及使用的作案工具等具有高度的相似性。同时,情报人员对作案的相关信息进行综合研判,初步认定该案系河南省驻马店市上蔡县朱某等人所为。长海县立即成立专案组于2015年5月赶赴河南省开展侦破工作。

  侦破

  日行千里捕捉蛛丝马迹

  众所周知,电信诈骗为非接触性犯罪,犯罪嫌疑人通过通信工具实施诈骗犯罪,案发后被害人仅能向机关提供犯罪嫌疑人作案时所使用的电话号码及银行卡号,对侦破案件的作用极其有限。同时,该类犯罪极具地域性,嫌疑人的犯罪手法在“传、帮、带”的过程中不断翻新、升级,使侦查难度不断提高。

  鉴于上述因素,该案的侦破面临着重重困难,充满着未知的变数。但是,专案组的侦查员们并没有被这些困难所,为了早日捕捉到有价值的线索,他们的日常生活大多是在交通工具上度过。他们日行千里,为的仅仅是调取一段犯罪嫌疑人不到30秒的查询银行卡的视频;他们挑灯夜战,只为查清实施诈骗的相关银行账户内转走的2元钱的去向;他们数天未眠,就是为了蹲坑守候在口排查嫌疑人可能使用的车辆。

  

  4名嫌疑人终于落网

  经过近一个月的艰苦侦查,专案组经历了中原大地炎炎烈日、高温炙烤和无约而至的暴风骤雨的洗礼,辗转奔波于河南郑州、漯河、驻马店、周口、许昌,及湖北武汉、黄冈等十余个地市之间,行程2万余公里,梳理、排查线索万余条,调取视频资料近1TB、2500余小时。最终,一辆棕色宝马越野车进入了侦查员的视线。经过对该嫌疑车辆多日不间断地,案情日渐明朗,随车的两男一女及他们的关系人具有重大作案嫌疑。

  经过多日侦查,时机日趋成熟。 6月6日凌晨1时许,专案组以雷霆之势果断出击,在河南省郑州新郑市薛店镇一举将犯罪嫌疑人朱某、张某、曹某抓获,缴获作案车辆1辆及其随身携带的作案工具若干。同时,专案组根据前期掌握的线索,于6月15日将最后一名涉案犯罪嫌疑人李某抓获。至此,长海县“04·21”特大系列电信诈骗案的侦破画上了一个的句号。

  诈骗手法

  1.电话中冒充某部门领导,表示要购买某种货物。

  2.多次交流,待受放松,便要求向其银行卡中汇缴金。

  3.继续以各种名义要求受汇款,然后失联。

  侦破不易

  长海县专案组在近1个月时间里,奔波于河南、湖北10余个地市之间,行程2万余公里,梳理、排查线索万余条,调取视频资料近1TB、2500余小时,最终锁定犯罪嫌疑人。

  案情 3个月全国实施诈骗30余起

  经,犯罪嫌疑人对发生在长海县的这两起诈骗案件供认不讳。同时,经初步深挖,犯罪嫌疑人供述了2015年3月至6月间实施电信诈骗案件30余起,涉及国内十余个省市,涉案金额达200余万元的犯罪事实。

  目前,4名犯罪嫌疑人已被长海县依法刑事,案件正在进一步审理中。

  警方提示

  汇完钱后发现被骗 该怎么办

  电信诈骗是一种高智能犯罪,手段多样。犯罪嫌疑人利用普通群众对电信业务、银行业务不熟悉、不了解的特点,层层设套,诱使人上当。预防此类犯罪的关键是保持,既不能有“天上掉馅饼”突发的意识,也不能有财产即将受损失国内,慌不择,急于保全财产的冲动行为。收到可疑短信、可疑电话要三思而行,特别是将巨额资金转入不明账户更要审慎行事。如果发现被骗,应第一时间拨打110向警方报案,同时可以在第一时间内通过柜员机或网上银行系统反复输入错误密码的方式,临时锁定对方提供的银行账户,为以后机关追回赃款提供方便。

  刘煜 半岛晨报、海力网首席记者

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